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从百万富翁变,新建县农工商企业发展促进会非

来源:http://www.child-bicycle.com 作者:必赢棋牌游戏平台 时间:2019-10-27 15:17

摘要:5月18日,记者获悉,新建县农工商企业发展促进会涉嫌非法吸收公众存款近两亿元一案中,法人代表兼会长的涂某、荣誉会长兼金融顾问的颜某,被法院判处有期徒刑并处罚金。 成立促进会新建曾予以肯定 在新建县农工商企业发展促进会网上,记者看到,网站内容已很...

今年50岁的颜某原是一个茶叶店的老板,生意做得顺风顺水,一年少说也有二十来万的收入,通过十多年打拼,家境殷实,不愁吃不愁穿,还有一百多万的存款,但是却禁不住高额利息诱惑,鬼使神差地走上了非法吸收公众存款的道路。 -->凡市场星报、安徽财经网、掌中安徽记者署名文字、图片,版权均属于市场星报所有。任何媒体、网站或者个人,未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表;已经授权的媒体、网站,在转载使用时必须注明“来源:市场星报、安徽财经网或者掌中安徽”,违者本单位将依法追究法律责任。

  5月18日,记者获悉,新建县农工商企业发展促进会涉嫌非法吸收公众存款近两亿元一案中,法人代表兼会长的涂某、荣誉会长兼金融顾问的颜某,被法院判处有期徒刑并处罚金。

安徽财经网讯:今年50岁的颜某原是一个茶叶店的老板,生意做得顺风顺水,一年少说也有二十来万的收入,通过十多年打拼,家境殷实,不愁吃不愁穿,还有一百多万的存款,但是却禁不住高额利息诱惑,鬼使神差地走上了非法吸收公众存款的道路,结果不仅搭上了所有积蓄,还背负了数千万的债务,成了名副其实的“千万负翁”,同时也害得身边十余人倾家荡产。近日,铜陵县人民法院作出一审判决,判决被告人颜某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑八年零六个月,并处罚金人民币二十万元。

  成立促进会新建曾予以肯定

此事还得从一年前说起,2014年3月,顺安镇居民徐某、陶某等十余人相约来到铜陵县公安局经侦大队报案称,他们被颜某骗了,而且金额巨大,现在颜某也找不到人了。县公安局领导高度重视,要求经侦大队立即展开调查。

  在“新建县农工商企业发展促进会”网上,记者看到,网站内容已很久没更新,涉及新建区的一切内容,依旧还是“新建县”。“促进会以非营利企业互助为宗旨,为解决企业发展中的资金短缺,扩大企业的融资能力,帮助形成企业对抗较大经营风险,创造一个企业"互助、互保、互救"的金融服务组合体系。”在促进会网站上是这样介绍的。

经侦大队民警在走访调查中发现,犯罪嫌疑人颜某涉嫌非法吸收公众存款,涉及人数众多,涉案金额巨大。为了尽快查明事实,办案民警多次走访了涉案当事人40余人,走遍了我市几大商业银行数十个网点,调取了涉案资金银行流水记录数万条。经过半年多的艰苦走访调查,大致厘清了事情的来龙去脉。

  记者查阅发现,新建县农工商企业发展促进会成立于2012年11月15日。“新建县农工商企业发展促进会成立后,业务迅速开展,当时可谓是新建县金融市场一件大事。”有知情人士透露,之后的多次新建政府工作会上,都谈到促进会给当地金融市场带来积极的意义。记者梳理发现,在新建县2014年政府工作报告中,认为促进会的成立,破解了融资难问题。另外,新建县发展和改革委员会主任在报告“新建县2012年国民经济和社会发展计划执行情况”时,也谈到“在省企业发展促进会运作模式指导下,成立了新建县农工商企业发展促进会,为区域中小微企业提供了一个互保、互助、互救的平台和组织,已分别与中国银行(行情3.23 -0.31%,买入)新建支行和赣州银行新建支行签订了1亿元和3亿元的授信贷款。目前,入会企业已达180家,企业总资产达12亿元,为会员企业融资贷款8000万元。”

办案民警告诉记者,犯罪嫌疑人颜某是南陵县人,一直在铜陵县顺安镇开茶叶店。由于其诚信经营,踏实肯干,生意做得红红火火,一年少说也有二十来万的收入。通过多年的打拼,他全家不仅日子过得富裕,而且还有了百余万的积蓄。但是这样的好日子却因为他的贪恋渐走渐远。2010年底,颜某听朋友说现在外面民间借贷利息很高,有钱放在银行实在是划不来。这时,颜某正好手上有点闲钱,就禁不住诱惑,将钱借给别人,拿到了高于银行数倍的利息。当时情况下,只要有钱借给别人一般都不少于2分月息,来钱确实太快了。这让一直安分守己做生意的颜某心态发生了很大变化,他甚至认为老老实实做生意只能挣点小钱。“撑死胆大的饿死胆小的”,颜某决定拼一拼。从2010年底,他就以帮助别人从银行倒贷、开农家乐、从事房地产开发、投资开矿等为名,以支付2分到5分的高额月息,向胡某、陶某等数十人借款,发展到最后,金额达数千万元。颜某再将高息借来的钱,以更高的月息借贷给别人,从中赚取利息差。开始其上线还能按月支付其利息,他也能及时将月息支付给他下线借款人。但是好景不长,到2012年10月份,其上线资金链出现问题,无法按时给付月息,导致其也不能按时给下线月息,从此追债逼债的不断,茶叶店也无法经营了,家人更是不堪其扰。颜某此时才预感到事情不妙,只好从别处继续借钱支付下线的月息,拆东墙补西墙。身上背负的债务像滚雪球一样越滚越大,最终让他彻底绝望,干脆离家出走逃债。

  涉嫌非法吸收公众存款数额巨大

2014年10月份,经侦大队办案民警经过大量工作,充分掌握了颜某涉嫌非法吸收公众存款的确凿证据,对外逃的颜某进行上网追逃。2014年11月4日,颜某在前往西安途中在合肥被合肥火车站派出所民警抓获归案。 同年12月10日被依法逮捕。

  “当时有省内其他县也想着成立类似的促进会,还有人到新建县农工商企业发展促进会取经。”据知情人士透露,谁都没有想到促进会之后会惹上刑事犯罪之事。

办案民警告诉记者,被抓时,颜某过得十分憔悴,看到民警后,他似乎是得到解脱一样松了口气。据其介绍,自从走上这条不归路后,原本平静安逸的生活就一去不复返了,整天在提心吊胆中过日子,不仅精神高度紧张,身体也每况愈下。到后来,为了躲避追债人,他手机不敢开,有家不敢回,也不敢见朋友家人,过着流浪逃亡的生活。

  2015年4月,南昌警方突然通报,警方介入调查发现,新建县农工商企业发展促进会以成立的社团组织为名进行非法集资等违法犯罪活动。“为进一步增加迷惑性,该组织成立后并未按照其对外宣传的方式服务小微企业,而是利用国家的扶持政策,未经国家机构批准,以高息为诱饵大量吸收社会公众存款,两年时间里,以社团组织名义通过发展会员进行非法集资,涉及群众200多人,涉案金额高达2.5亿元。”

近日,铜陵县人民法院对此案进行了公开审理。法院审理认为,被告人颜某因非法吸收公众存款,造成被害人胡某财产损失人民币730. 57万元,被害人徐某某财产损失人民币587.6万元,及其他10名被害人财产损失,金额共计人民币2633.27 万元。据此,依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第三款及《关于审理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条第一款之规定,判决被告人颜某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑八年零六个月,并处罚金人民币二十万元;非法集资款人民币2633. 27万元,按照核定数额责令退赔至相关被害人;被告人颜某违法所得利息予以追缴,并上缴国库。

  之后,新建县农工商企业发展促进会非法集资一案还被省公安厅列入“三大类典型新型经济违法犯罪手法”。

目前,被告人颜某已提起上诉。

  新建区法院对该案作出一审判决

(张先祥吴彬 市场星报 安徽财经网 记者 刘海泉)

  2015年12月,新建区人民法院对新建区人民检察院提起公诉的被告人涂某、颜某非法吸收公众存款一案,依法进行一审公开审理。2016年5月18日,记者获悉,新建区人民法院以非法吸收公众存款罪,判处被告人涂某有期徒刑九年,罚金40万元;判处被告人颜某有期徒刑八年,罚金30万元。

  法院经审理查明,2012年11月15日,被告人涂某、颜某等10人发起成立了新建县农工商企业发展促进会,被告人涂某为法人代表,被告人颜某为荣誉会长兼金融顾问(促进会经营模式创建人),其余8人为副会长。“促进会”经营范围是会员企业资金调剂、融资咨询、策划、信息调研服务、会员企业专业服务、会员企业商务合作服务。

  法院查明,“促进会”未经国务院银行业监督管理机构批准,违反国家相关规定,成立之后以“互助、互保、互救”为幌子,对外宣传、从事未经许可的金融存款及发放贷款业务,以高额利息为诱饵(月息2分),将不特定的社会单位、个人吸收为会员(会员资格没有条件限制),“促进会”共发展单位、个人会员188户(人)。经司法鉴定机构鉴定,“促进会”共吸收单位和个人存款共计1.9亿余元,而后再以2.8分(月息)向外从事发放贷款业务。

  另查明,被告人涂某个人以“促进会”会长的名义在外向18名不特定人员吸收存款6006万元,并承诺按月息1.8分至6分支付利息。上述款项被被告人涂某用于支付借款利息、偿还借款、投资经营及个人消费。

  一审法院经审理认为,被告人涂某、颜某伙同他人以成立“促进会”为幌子,并在“促进会”成立后,超出经营范围,以高额利息为诱饵,变相非法从事金融活动,向社会不特定公众非法吸收存款1.9亿余元,数额巨大,给被害人造成损失计2100余万元,被告人涂某个人还以高额利息为诱饵,向社会不特定公众吸收存款6006万元,数额巨大,涂某和颜某行为均已构成非法吸收公众存款罪,遂依法作出上述判决。

  注:2015年国务院批复新建县撤县设区,同年9月28日,新建区挂牌成立。文内所称“新建县”均为挂牌前称呼。

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